Yle: Laaja tietovuoto paljastaa epäilyttäviä rahansiirtoja yli biljoonan euron edestä – Terrafamen osakas ja Nordea mukana aineistossa

Yle on ollut kansainvälisen toimittajaryhmän mukana tutkimassa ”Pankkien papereita”, jotka sisältävät tietoja epäilyttävistä tilisiirroista lähes kahden biljoonan arvosta. Salaiset raportit paljastavat, että Trafigurasta on tehty toistuvasti ilmoituksia epäilyttävistä tilisiirroista. Suuret kansainväliset pankit ovat raportoineet yhtiön toiminnasta Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alaiselle talousrikoksien estämiseen erikoistuneelle yksikölle. Asiasta uutisoi Yle. Pankkien papereiksi nimetty mittava tietovuoto sisältää tietoa 1,8 biljoonan euron arvoisista rahansiirroista, ja huippusalaiset asiakirjat kertovat rahanpesun ja kansainvälisen rikollisuuden toiminnasta.

from Iltalehti.fi tuoreimmat uutiset https://ift.tt/2FW9gDS